Tabelle

TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETA'

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALEN° azioni% rispetto al c.s.Quotate (mercato) / non quotateDiritti e obblighi
Azioni ordinarie  53.811.095 100% Quotate (MTA) Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

Dichiarante Azionista diretto % del capitale ordinario% del capitale votante
FÜRSTENBERG SEBASTIEN EGON  La Scogliera S.p.A.:  52,638 52,651  52,651 
Fürstenberg Sebastien Egon: 0,013
INVESCO LIMITED    Invesco Asset Management Limited:  1,539 2,02    2,02   
Invesco Fund Managers Limited:  0,306
Invesco Global Asset Management:  0,153
Invesco Canada Limited:  0.022
SALAMON MARINA Alchimia S.p.A.   2,001 2,001
PREVE RICCARDO  Preve Costruzioni S.p.A. 2,156 2,321  2,321 
Preve Riccardo  0,165
BOSSI GIOVANNI Bossi Giovanni  3,417 3,417 3,417

TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

   Consiglio di Amministrazione           Comitato Controllo e Rischi  Comitato Nomine e Remunerazione 
Carica Componenti Anno di nascitaData prima nomina*In carica dal In carica fino a Lista  (M/m) ** Esec. Non esec. Indip. da Codice Indip. da TUF Numero altri incarichi ****(*)(**)(*)(**)(*)
Presidente  Furstenberg 1950 05/08/1983 2013 2015 M   X     - 19/21     M 05-mag
 
 
Sebastien
Egon
                             
Vice Presidente
 
Csillaghy
Alessandro
1966 09/05/1995° 2013 2015 M X       - 21/21        
AD
 
Bossi
Giovanni
1960 09/05/1995 2013 2015 M X       - 21/21        
Amm.re  (LID)
 
Benini 
Giuseppe 
1954 30/04/2013 2013 2015 M   X X X - 21/21 P 26/26    
Amm.re
 
Maderna
Francesca
1963 29/04/2010 2013 2015 M   X X X - 20/21 M 26/26 P 05-mag
Amm.re 
  
Martin
Andrea 
1950 28/04/2004 2013 2015 M   X     - 20/21 M 21/26    
Amm.re
  
Preve
Riccardo
1951 10/10/2005 2013 2015 M   X     - 20/21        
Amm.re
 
Salamon
Marina
1958 10/10/2005 2013 2015 M   X     1 18/21        
Amm.re
 
Daniele
Santosuosso
1964 30/04/2013 2013 2015 m   X X X - 21/21 M 21/26 M 05-mag
AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO 2014                   
Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell’ultima nomina: 1%                    
N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: CDA: 21 CCR: 26 CNR: 5             

* Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l’amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA dell’emittente.
** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza; “CdA”: lista presentata dal CdA).
** In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).
***In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nel secondo paragrafo della Sezione 4 è riportato l’elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere; nessuno degli amministratori ricopre incarichi nell’unica società controllata da Banca IFIS S.p.A..
(*). In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
(**). In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all’interno del Comitato: “P”: presidente; “M”: membro.

°Il Dott. Alessandro Csillaghy ricopre dal 1996 la carica di Vice Presidente della Banca.

TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE 

COLLEGIO SINDACALE         
CaricaComponenti

Anno di nascita

Data di prima nomina*In carica daIn carica fino aLista**Indipendenza da Codice*** Numero altri incarichi****
Presidente Giacomo Bugna  1953 30/04/2013 2013 2015 m X 25/25 -
Sindaco effettivo Mauro Rovida 1 1949 05/08/1983 2013 2015 M X 25/25 14
Sindaco effettivo Giovanna Ciriotto  1961 30/04/2013 2013 2015 M X 25/25 -
Sindaco supplente Giacometti Luca  1968 28/04/2004 2013 2015 M X - -
Sindaco supplente Sonia Ferrero  1971 30/04/2013 2013 2015 m X - -
SINDACI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO 2014                  
Numero riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 25 riunioni                  
Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF): 1%                  

* Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel collegio sindacale dell’emittente.
** In questa colonna è indicata lista da cui è stato tratto ciascun sindaco (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza).L’attuale composizione del Collegio Sindacale è stata deliberata dall’’Assemblea Ordinaria dei soci del 30 aprile 2013 per il triennio 2013/2015 ricorrendo al meccanismo del voto di lista.
*** In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del collegio sindacale. (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
**** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell’art. 148 bis TUF. L’elenco completo degli incarichi è pubblicato, dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Con-sob. E’ escluso da tale obbligo di informativa chi ricopre la carica di componente dell’organo di controllo di un solo emittente.
1. Per la verifica dell’indipendenza del Sindaco Effettivo Mauro Rovida (ininterrottamente sindaco della Banca dal 30 aprile 2002, dopo una breve interru-zione del mandato a lungo precedentemente ricoperto in seno a IFIS) si richiama la Sezione 14 della Relazione.

TABELLA 4: NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETA’ O ENTI

ESPONENTE TIPOLOGIA DI CARICA Totale incarichi
  incarichi esecutivi* incarichi di amministratore non esecutivo o di controllo**  
CONSIGLIERI      
Furstenberg Sebastien Egon 1 - 1
Csillaghy Alessandro 1 - 1
Bossi Giovanni 1 - 1
Benini Giuseppe - 31 31
Maderna Francesca 1 1 2
Martin Andrea    7 7
Preve Riccardo  4 - 4
Salamon Marina 2 4 6
Daniele Santosuosso - - -
SINDACI      
Giacomo Bugna  - - -
Mauro Rovida  - 14 14
Giovanna Ciriotto  1 7 8
ALTRI ESPONENTI AZIENDALI      
Staccione Alberto - - -

*Il “Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" definisce come “incarichi esecutivi” le seguenti cariche: 

- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Membro del Consiglio di Gestione
- Membro del Comitato Esecutivo.

**Il “Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" definisce come “incarichi di amministratore non esecutivo o di controllo” le seguenti cariche:

- Membro del Consiglio di Amministrazione senza deleghe 
- Membro effettivo del Collegio Sindacale 
- Membro del Consiglio di Sorveglianza.

Ultimo aggiornamento il 16/03/2015